Как ранее сказали РАПСИ, зарегистрированная в штате Делавэр компания RIGroup и Буллах подали иск к группе российских и кипрских физических и юридических лиц, посреди которых бывшие топ-менеджеры ООО «RIGroup» Александр Есин и Алексей Белов, также компании Trefonisco Management Limited и Gorsoan Limited.

Согласно документам суда, Есин и Белов с сообщниками участвовали в 2008 году в мошеннической схеме под видом выкупа контрольного пакета акций компании, в итоге что они получили ООО «RIGroup» и ряд остальных компаний, «разграби­ли» ее активы. Заявив о мошенничестве­, истцы востребовали в суде­ возмещения убытков на сотки миллионов баксов.

В свою очередь часть отве­тчиков подала ходатайство о отказе в рассмотрении иска в США на основании принципа forum non conveniens, заявив, что требования должны предъявляться и рассматриваться в РФ. В июне трибунал удовлетворил это ходатайство, отклонив иск.

Уве­домление о намерении обжаловать это решение было ориентировано в апелляционный трибунал сначала июля с уплатой нужного взноса. Срок подачи лаконичного изложения де­ла юристы требуют установить до 7 октября.

Буллах и Кузнецов фигурировали в де­ле о хищении имущества и экономных средств правительства Столичной области через МОИТК (Столичная областная вкладывательная трастовая компания) в 2007-2008 годах, причинившем областному правительству вред в размере 27 млрд рублей.